【Udemy中英字幕】Effective Fraud Detection and Fraud Investigation Bootcamp

有效的欺诈检测和欺诈调查训练营

了解欺诈检测和调查的策略和不断发展的方法 | 包含FCA颁发的证书

讲师：Financial Crime Academy

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您将学到什么

获取有关欺诈、欺诈类型、不同欺诈者、欺诈威慑、检测、欺诈成本和欺诈调查流程的相关知识
了解与欺诈相关的定义、概念和原则，包括：
了解什么是欺诈，并理解欺诈活动的例子，例如盗窃工厂、库存或现金、虚假发票和工资欺诈。
熟悉与欺诈者相关的各种关键概念。
了解与欺诈识别、威慑和欺诈检测相关的核心概念。
了解与欺诈调查过程相关的各种关键概念以及用于调查欺诈的不同技术。
了解从计划到报告的整个欺诈调查过程。

探索相关主题

要求

要参加此证书计划，您需要一台具有在线视频观看功能的电子设备（例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑等）。
虽然这很有帮助，但您不需要具备合规或反金融犯罪方面的知识。
拥有商业、法律或金融背景也可能有益，但这不是必需的。

描述

本课程涵盖欺诈的全面概况，从欺诈的定义、类型到高级调查技巧，旨在帮助学员掌握分析、预防、发现和解决组织内部及个人欺诈的技能。通过四个详细的模块，学员将深入探究欺诈的演变方法，理解欺诈行为背后的心理，并掌握有效打击欺诈的策略。

课程结构

模块 1：了解欺诈和欺诈类型

本模块介绍欺诈的概念，探讨其规模以及组织和个人可能遇到的各种类型。学员将获得欺诈对企业和社会影响的基础知识，为后续模块的深入探讨奠定基础。

模块 2：了解欺诈者和欺诈行为

深入了解欺诈者的心理，了解他们的动机和行为。本模块涵盖欺诈三角模型，该模型是理解欺诈行为诱因的关键模型，并会根据最新洞察进行更新。从心理和商业角度了解欺诈者的分类和特征。

模块 3：欺诈识别与检测

本模块将学习识别和检测欺诈的关键技能。探索威慑因素、各种欺诈检测方法以及欺诈活动的指标。此外，还将讨论内部和外部审计在欺诈检测中的作用，全面概述组织如何主动打击欺诈。

模块四：欺诈调查流程和技术

本模块重点介绍欺诈调查流程，从处理初步指控到得出结论并报告调查结果。学员将学习如何设计和规划调查、收集和审查证据，以及如何有效运用调查工具。本模块旨在帮助学员掌握开展全面有效欺诈调查的技能。

在本课程结束时，参与者将对欺诈及其管理有深入的了解，并准备在其专业角色中应用先进的策略和技术来防范欺诈活动。

课程特色

✓ 交互式模块：参与动态内容，包括反映真实世界场景的多项选择练习。

✓ 专家指导：受益于欺诈检测和调查基础方面经验丰富的专业人士的见解和经验。

✓ 灵活的学习环境：通过我们专为忙碌的专业人士设计的最先进的在线平台，随时随地访问我们的课程。

✓ 专业认证：获得金融犯罪学院颁发的杰出认证，展示您在欺诈检测和调查基础方面的专业知识，并了解其在合规、风险管理和反金融犯罪领域的重要性。

本课程适合哪些人

本课程非常适合风险管理、合规、审计和安全领域的专业人士，以及希望加深对欺诈动态理解并提升组织内部欺诈预防、检测和解决策略的企业领导者。无论您是想提升技能以应对当前的欺诈挑战，还是想增强组织对欺诈活动的防御能力，本课程都能提供必要的高级知识和实用工具，帮助您有效应对复杂的欺诈管理环境。

立即报名

立即报名参加我们的欺诈检测和调查基础课程，迈出成为应对和减轻欺诈和风险专家的重要一步，从而为您组织的整体成功做出贡献。

重要提示！本课程与金融犯罪学院的欺诈侦查与调查基础证书课程类似，现可在 Udemy 上学习，以支持 FCA 让更多人获得专业教育的使命。通过 Udemy 完成课程仅授予结业证书，无法访问 FCA 平台、获得支持或获取可验证的证书 ID。Udemy 上的课程不计入 FCA 的 CAMP、CAIP 或 CFCP 课程。